Por: Redacción
La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), aprobó el nombramiento de Sandro García Rojas Castillo, como nuevo Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, a propuesta del Presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé.
El nuevo Vicepresidente es licenciado en Derecho, Especialista Certificado en Detección de Lavado de Dinero y miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Anti-lavado de Dinero (ACAMS por sus siglas en inglés); además, está Certificado por la CNBV y por la Asociación de Especialista Certificados en Gestión de Riesgos en materia de Gestión de Riesgos.
Al momento de su designación, después de una amplia trayectoria en diversas dependencias federales, el licenciado García Rojas Castillo fungía como Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A, en la CNBV, logrando desarrollar y ejecutar la supervisión y normas de tres sectores a destacar: Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no reguladas. Resalta su participación en la implementación del Dictamen Técnico y el proceso de Certificación en la materia.
A la fecha, cuenta con 15 años de experiencia en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y con más de 15 años de experiencia en la Administración Pública, destacando su desempeño como Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías en la Procuraduría General de la República y Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Fiduciarios del SAE.
Ha representado a México en diversos foros Internacionales destacando su participación como secretario pro témpore en el Esquema Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional; miembro del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA); y miembro de la delegación mexicana ante GAFI y GAFILAT.
Asimismo, integró el Grupo de Expertos de la delegación mexicana que negoció la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas; y del Grupo de Expertos de la delegación mexicana ante el Consejo de Europa, Naciones Unidas y la Unión Europea, en materia de tráfico ilegal de drogas, pornografía infantil, piratería, lavado de dinero, lucha anticorrupción y terrorismo.
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